नीरव मोदी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार (24 मार्च) को करोड़ों के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है. जिसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने यह चार्जशीट विशेष सीबीआई अदालत में विशेष लोक अभियोजक ए. लिमोसिन के जरिए से दाखिल की है.
इस चार्जशीट में पूर्वी मेहता के अलावा फायरस्टार ग्रुप ऑफ कंपनियों के अधिकारी आदित्य नानावटी को भी आरोपी बनाया गया है. बेल्जियम की नागरिक पूर्वी पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जारी किए गए लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए प्राप्त फंड का लाभ उठाया. हालांकि सीबीआई ने पूर्वी के पति और और ब्रिटिश नागरिक मयंक मेहता को इस मामले में आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया है.
13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी करने का आरोप
वहीं इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्वी और उसके मयंक मेहता को आरोपी बनाया गया था, हालांकि अब दोनों इस केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं. वहीं नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं. इन दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर LoU और विदेशी साख पत्र (FLC) का उपयोग करके पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी करने का आरोप है.
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छह साल से लंदन की जेल में बंद है नीरव मोदी
घोटाले की जानकारी मिलने के बाद कुछ सप्ताह पहले ही मेहुल चोकसी भारत से भाग गया था. वो 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है.
हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चौकसी अब बेल्जियम के एंटवर्प शहर में अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा है. खबर है कि उसने वहां का रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर लिया है. वहीं नीरव मोदी पिछले छह साल से लंदन की जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.
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