छांगुर का स्विट्जरलैंड कनेक्शन… नीतू के नाम पर कई बैंक अकाउंट, 2 और गिरफ्तार

छांगुर के दो और करीबी गिरफ्तार

अवैध धर्मांतरण में आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है. ईडी ने छांगुर के कई ठिकानों पर छापेमारी की है. इस दौरान ईडी को विदेश फंडिंग की पुख्ता सुराग मिले हैं. छांगुर बाबा ने नीतू और नवीन के अलावा कई अन्य करीबियों के नाम पर दर्जनों शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोले थे.इन्हीं बैंक अकाउंट के ज़रिए करोड़ो रुपये को स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर किया गया

ईडी स्विट्जरलैंड में मौजूद छांगुर बाबा की संपत्ति और बैंक अकाउंट की डिटेल्स खंगालने में जुटी है. छांगुर बाबा के स्विट्जरलैंड कनेक्शन से जुड़े कई दस्तावेज ईडी के पास मौजूद हैं. छांगुर का पनामा से अभी तक कोई सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है.अब तक 22 बैंक खातों में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं. इसके अलावा 40 करोड़ की 10 संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं. वहीं एटीएस ने अवैध धर्मांतरण से जुड़े दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सबरोज और शहाबुद्दीन को एटीएस ने बलरामपुर से अरेस्ट किया है.

इसमें छांगुर , नवीन रोहरा और नीतू रोहरा की भी भूमिका सामने आई है. ईडी को एक बुटीके से संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं. ईडी ने सुभाषनगर स्थित आसवी बुटीक कॉम्पलेक्स को सील कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि इसी बुटीक में छांगुर अवैध धंधे के सारे दस्तावेज रखता था.

ईडी को मिले कई सबूत

ईडी ने छांगुर और उसके करीबियों के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी ने बलरामपुर, मुंबई और लखनऊ समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी कार्रवाई में सामने आया कि छांगुर ने विदेशों से मिली फंडिंग से यूपी और महाराष्ट्र में संपत्तियों को खरीदा था. इनमें से अधिकांश संपत्तियां नीतू और नवीन के नाम हैं. छांगुर और उसके करीबियों के ठिकानों पर हुई ईडी कार्रवाई में विदेशी संस्थाओं से संबंध होने का भी पता चला है.

विदेशी फंडिंग से खरीदी संपत्ति

छांगुर और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को कई संपत्तियों के सौदे किए जाने के सबूत मिले हैं. छांगुर ने मुंबई में कई संपत्तियों के सौदा किया था. इनमें रनवल ग्रींस नामक एक कॉम्पलेक्स भी शामिल है जिसका सौदा किया गया था. मध्य अमेरिका स्थित पनामा गणराज्य में लोगोस मरीन कंपनी से जुड़े कई दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं. छापेमारी में मिले कई अहम दस्तावेज, जिनमें धर्म परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं, इनको ईडी अपने साथ ले गई. छांगुर की विदेश यात्राओं, विदेशी खातों का विवरण और बैंकों से लेनदेन के दस्तावेज भी मिले हैं. वहीं ईडी को मुंबई के बड़े बिजनेसमैन नासिर से छांगुर के संबंधों का भी पता चला है.